证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2026-097
宁波家联科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“家联科技”）第三届董
事会任期已经届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办
法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件
要求及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，
并于 2026 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公
司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需
提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。具体情况如下：
一、第四届董事会的组成
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包含 1 名职工代
表董事）、独立董事 3 名。董事（不含职工代表董事）均由公司股东会选举产生，
任期自股东会审议通过之日起三年。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，
任期与第四届董事会任期保持一致。
二、第四届董事会董事候选人的情况
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王熊先生、孙超先生、
李想先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）；同意提名
赵芬女士、周晓燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人，中证中小投资者服
务中心有限责任公司、宁波世茂能源股份有限公司提名王旭先生为公司第四届董
事会独立董事候选人（简历详见附件二），其中赵芬女士为会计专业人士；周晓
燕女士为律师专业人士。
上述 3 名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格及独
立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他 3 名非独立董事候选
人一并提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并分别采用累积投票制进行逐
项表决。上述候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起
三年。
三、其他事项说明
公司第三届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认
为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事
任职资格，公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人不存在
连任公司独立董事任期超过六年的情形且独立董事候选人比例不低于董事会总
人数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行
政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公
司独立董事于卫星先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事及董事会
专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。于卫星先生在担任公司董事期间勤
勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对于卫星先
生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宁波家联科技股份有限公司董事会
附件一：家联科技第四届董事会非独立董事候选人简历
王熊先生，1966 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，副
高级职称。全面负责公司战略制定。1988 年 8 月至 1995 年 8 月任临海市白水洋
双娄中学教职；1995 年 9 月至 1997 年 8 月任临海市白水洋中学教职；1997 年 9
月至 2004 年 2 月任临海白水洋工艺木制品厂厂长职务；2004 年 3 月至 2009 年 7
月任宁波家联塑料用品制造有限公司董事长；2009 年 8 月至 2024 年 4 月 22 日
任公司执行董事/董事长兼总经理；2024 年 4 月 22 日至今，担任公司董事长。
截至本公告披露日，王熊先生直接持有公司股票 73,264,800 股，占公司最新
总股本的 30.42%，间接持有公司股票 4,538,464 股，占公司最新总股本的 1.88%。
王熊先生系林慧勤女士的配偶，与林慧勤女士共同为公司实际控制人；王熊先生
为公司股东宁波镇海金塑股权投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波镇海金模股
权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，王熊先生与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关
联关系。王熊先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；经查询，王熊先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件规定的任职条件。
孙超先生，1979 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，副
高级职称，北京大学 EMBA。1999 年 7 月至 2000 年 12 月任安徽龙津集团有限
公司市场销售员；2001 年 3 月至 2004 年 2 月任宁波达金兴业渔具有限公司生产
管理科科长；2004 年 3 月至 2009 年 2 月任宁波长青家居用品有限公司副厂长；
与公司日常经营管理。
截至本公告披露日，孙超先生间接持有公司股票 866,797 股。孙超先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无
关联关系。孙超先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；经查询，孙超先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件规定的任职条件。
李想先生，1977 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1997
年 9 月至 2006 年 4 月任安徽省亳州市蒙城县百货公司售货员；2006 年 5 月至 2009
年 7 月任家联塑料制品车间主任；2009 年 8 月至 2013 年 10 月任公司生产部经
理；2013 年 11 月至今，任公司副总经理；2017 年 7 月至今，担任公司董事，负
责公司生产管理。
截至本公告披露日，李想先生间接持有公司股票 131,160 股。李想先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无
关联关系。李想先生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；经查询，李想先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件规定的任职条件。
附件二：家联科技第四届董事会独立董事候选人简历
王旭，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主促进会
会员，博士研究生学历，浙江工业大学教授、中国塑料加工工业协会专家委员会
副主任委员、浙江省塑料工程学会理事长，全省先进高分子材料改性与应用技术
重点实验室主任，中国轻工业绿色塑料助剂重点实验室主任。持有中国证监会认
可的上市公司独立董事资格证书。曾于浙江省科技厅挂职和仙居县人民政府挂职
副县长，现任浙江工业大学材料科学与工程学院院长。曾任浙江众成(002522)独
立董事、公元股份(002641)独立董事，现任华正新材(603186)独立董事。
截至本公告日，王旭先生未持有公司股份。王旭先生与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。王旭先
生不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经查
询，王旭先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件规定的任职条件。
赵芬女士，1973 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高
级会计师，中国注册会计师、注册资产评估师、税务师。在公司行使独立董事职
责。1993 年 7 月至 1995 年 1 月任中煤第三建设（集团）有限责任公司机电安装
工程处主办会计；1995 年 1 月至 2003 年 2 月任中煤新集能源股份有限公司内部
审计；2003 年 2 月至 2007 年 9 月任安徽永安会计师事务所审计、评估项目经理；
主任会计师；2015 年 8 月至今，任安徽华安会计师事务所有限公司部门主任；
截至本公告日，赵芬女士未持有公司股份。赵芬女士与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。赵芬女
士不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；经查
询，赵芬女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件规定的任职条件。
周晓燕女士，1979 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，律师。在公司行使独立董事职责。2000 年 7 月至 2005 年 12 月任中国东
方航空股份有限公司职员；2006 年 1 月至 2009 年 12 月任浙江和义律师事务所
律师；2010 年 1 月至 2010 年 12 月任国浩律师（宁波）事务所律师；2011 年 1
月至 2013 年 4 月任浙江和义律师事务所律师；2013 年 5 月至今，任北京大成（宁
波）律师事务所合伙人律师；2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。
截至本公告日，周晓燕女士未持有公司股份。周晓燕女士与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。周
晓燕女士不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚，未受到深圳证券交易所的纪律处分，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情
形；经查询，周晓燕女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规范性文件规定的任职条件。
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