证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2026-025
天津美腾科技股份有限公司
关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加日常关联交易预计额度属于
公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，遵循公允、合理的原则，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不
会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
程开发（集团）有限公司及其控股子公司采购原材料的交易总额增加至500万元。
关联董事顾岩先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次关联
交易事项无需提交公司股东会审议。
上述议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会2026年第
三次会议审议通过，关联委员顾岩先生回避表决，出席会议的其他委员一致同意
该议案；并经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，公司全体独立
董事对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的审核意见。
（二）本次增加的 2026 年度日常关联交易预计金额和类别
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单位：万元
本次拟增 占同类业 2026 年 1-7 月 2025 年实际
关联交 度原预 后 2026 年 2025 年实际
关联人 加预计交 务比例 实际发生交易 发生交易金
易类别 计交易 度预计交 发生金额差
易金额 （%） 金额 额
金额 易金额 异较大原因
大地工程开
向关联 发（集团） 根据业务实
人购买 有限公司及 0.00 500.00 500.00 1.56 282.52 45.40 际需求预计
原材料 其控股子公 交易
司
注：
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称 大地工程开发（集团）有限公司
公司性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 母长春
注册资本 12,328 万元人民币
成立日期 1995 年 10 月 5 日
住所 北京市朝阳区利泽中一路 1 号望京科技发展大厦 A1505 室
矿山工程施工总承包；承接国内、外工业（包括煤矿）与民用建设工程的地质、岩
土工程、水文地质的勘察、设计、项目管理；与工程有关的技术咨询服务；技术开
发、技术转让、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进出口；
技术进出口；合同能源管理；节能减排技术培训；项目投资；投资管理；企业管理；
经营范围
应用软件服务；计算机系统服务；销售机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
主要股东 大地工程开发集团北京企业管理有限公司持股 51.1114%
最近一个会计年 2025 年末，总资产 377,408.53 万元；净资产 230,933.86 万元；2025 年度营业收入
度主要财务数据 204,052.38 万元；净利润 27,398.98 万元（数据未经审计）
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（二）关联关系
大地工程开发（集团）有限公司为公司主要股东，持有公司 9.67%的股份；
公司股东谢美华先生、王冬平先生分别直接持有其 9.14%、7.08%的股份，并担
任其董事，现为公司实际控制人李太友先生的一致行动人。公司董事顾岩先生在
大地工程开发（集团）有限公司任职资产财务部副总经理。
（三）履约能力分析
上述关联方具备良好的履约能力，过往同类关联交易执行情况良好。公司将
持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
本次增加日常关联交易预计额度系公司正常业务经营所需，为向关联方采购
原材料。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格
以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他供应商交易的
规则要求执行。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司及子公司将在上述预计的范围内，按照实际需
要与关联方签订具体的交易协议。
四、日常关联交易的目的和对公司的影响
（一） 关联交易的必要性
上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二） 关联交易定价的公允性
公司与上述关联方的关联交易将按照公平、公开、公正的原则进行公允、合
理定价，不存在损害公司和全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
（三） 关联交易的持续性
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在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交
易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此
类交易对关联方形成依赖。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司董事会
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