陕西建设机械股份有限公司
审计委员会 2026 年第五次会议决议
（二〇二六年八月二十六日）
陕西建设机械股份有限公司审计委员会 2026 年第五次会议于 2026 年 8 月 26 日以
通讯表决方式召开。本次会议由王鲁平先生主持，会议应到委员 3 名，实到委员 3 名。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成
的决议合法有效。
经与会委员审议，本次会议审议通过了以下议案：
通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
审计委员会意见：
《公司 2026 年半年度报告及其摘要》的编制符合有关法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的规定，其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息能真实、准确地反映出公司报告期的经营情况和财务状况等信息，
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们一致同意《公司 2026
年半年度报告及摘要》并同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为陕西建设机械股份有限公司审计委员会 2026 年第五次会议决议签署
页）
与会委员：
、
王鲁平 马 晨 车万里
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