证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2026-L75
阳光新业地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”） 于2026年8月26日（星
期三）召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于购买董责险的议
案》。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高
级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，
公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任主体购买责任保险（以下
简称“董责险”），现将相关事项公告如下：
一、董责险投保方案
司与保险公司最终签订的保险合同为准）；
的保险合同为准）；
保或重新投保）。
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会，
并同意董事会进一步授权公司经理层，具体办理公司董责险购买的相关事宜
（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或
期满时办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围
内无需另行决策。
三、审议程序
议，会议审议了《关于购买董责险的议案》，鉴于董事会提名与薪酬考核委员
会全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，全体委员均回避表决，该议案
直接提交公司董事会审议。
购买董责险的议案》，鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体
董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。
四、备查文件
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十六日
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