证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2026-069
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时股
东会会议于 2026 年 8 月 26 日 14:45 在珠海市高新区永和路 9 号公司会议室以现
场会议及网络投票的方式召开。
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 26 日的 9:15 至 15:00 的
任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、高级管
理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东会
进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 83 人，代表股份 80,351,634 股，占公司有表决
权股份总数的 30.7101%。
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其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 58,798,734 股，占公司有表决权
股份总数的 22.4727%。
通过网络投票的股东 79 人，代表股份 21,552,900 股，占公司有表决权股份
总数的 8.2374%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 78 人，代表股份 3,032,300 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1589%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 3,032,300 股，占公司有表决权股
份总数的 1.1589%。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 264,616,303 股，其中公司
回购专用证券账户中的股份数量为 2,970,600 股，该回购股份不享有表决权，因
此本次股东会享有表决权的股份总数为 261,645,703 股，下同。
二、议案审议表决情况
本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐
项投票表决相结合的方式，审议结果如下：
久补充流动资金的议案
表决结果：同意 79,992,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0054%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,672,900 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 88.1476%；反对 355,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 11.7106%；弃权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权
该提案获得通过。
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表决结果：同意 79,995,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,450 股（其中，因未投票默认弃权 5,450 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0093%。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,675,750 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 88.2416%；反对 349,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 11.5127%；弃权 7,450 股（其中，因未投票默认弃权
该提案获得通过。
本次非独立董事选举采用累积投票制，选举吴佳先生、刘佳先生为公司第九
届董事会非独立董事，表决结果如下：
表决情况：同意股份数 78,678,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.9173%，其中，中小投资者表决情况：同意股份数 1,358,825 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.8117%。
表决结果：当选。
表决情况：同意股份数 78,676,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.9158%，其中，中小投资者表决情况：同意股份数 1,357,622 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.7720%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、唐伟振律师见证会议并出具法
律意见书，该法律意见书认为：贵公司 2026 年第三次临时股东会的召集、召开
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程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规
和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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