证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2026-040
惠州光弘科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 26 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8
月 26 日（股东会召开当日）9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。
技公司会议室
披露网站披露。
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 446 人，代表公司有表决
权股份数为 379,290,588 股，占上市公司总股份的 46.8772％。其中：通过现场
投票的股东 2 人，代表公司有表决权股份数为 372,949,839 股，占上市公司总股
份的 46.0935%。通过网络投票的股东 444 人，代表股份 6,340,749 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7837%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东
（除公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）444 人，代表股份 6,340,749 股，占公司有表决权股份总数的
公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师及相关人员出席、列
席了会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议共审议 3 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表
决，出席会议股东经认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
总表决情况：同意 377,336,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4849%；反对 1,889,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0171%。
中小股东表决情况：同意 4,386,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 69.1854%；反对 1,889,175 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 29.7942%；弃权 64,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0204%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司<2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
总表决情况：同意 377,424,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.5079%；反对 1,830,275 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0095%。
中小股东表决情况：同意 4,474,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 70.5638%；反对 1,830,275 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 28.8653%；弃权 36,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5709%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权与限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 377,391,113 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4992%；反对 1,829,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0183%。
中小股东表决情况：同意 4,441,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 70.0434%；反对 1,829,975 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 28.8605%；弃权 69,500 股（其中，因未投票默认弃权 6,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦（深圳）律师事务所委派律师刘佳、肖月江见证本次会
议并出具法律意见书。 法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法
规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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