证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号： 2026-037
重庆市紫建电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 26 日
的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 8 月 26
日 9:15-15:00。
（二）召开地点：广东省东莞市望牛墩镇中韩桥第四工业区 1 栋广东维都利新
能源有限公司一号会议室。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）会议主持人：本次会议由董事长朱传钦先生主持
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份58,003,393股，占公司有表决权
股份总数的59.1388％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份55,589,573股，占公司有表决权股
份总数的56.6778％。
通过网络投票的股东43人，代表股份2,413,820股，占公司有表决权股份总数
的2.4611％。
中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份2,413,920股，占公司有表决
权股份总数的2.4612％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总
数的0.0001％。
通过网络投票的中小股东43人，代表股份2,413,820股，占公司有表决权股份
总数的2.4611%。
公司董事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体
表决结果如下：
表决情况：同意58,002,913股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 99.9992 ％ ；反对280 股 ，占出 席会议所有 股东所 持有 效表决 权股 份 总数 的
有效表决权股份总数的0.0003％。
表决结果：本议案通过。
公司提供担保的议案》
表决情况：同意58,002,813股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 99.9990 ％ ；反对380 股 ，占出 席会议所有 股东所 持有 效表决 权股 份 总数 的
有效表决权股份总数的0.0003％。
其中，中小股东表决情况：同意2,413,340股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9760%；反对380股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0157％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0083％。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，出席本次股东会人员、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
重庆市紫建电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
