证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2026-046
安徽华人健康医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
月 26 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 08 月 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 176 人，代表股份 236,985,774 股，占公司有表决权股份
总数的 59.2450%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 235,772,374 股，占公司有表决权股份总
数的 58.9416%。
通过网络投票的股东 169 人，代表股份 1,213,400 股，占公司有表决权股份总数的
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 174 人，代表股份 8,920,113 股，占公司有表决权股
份总数的 2.2300%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 7,706,713 股，占公司有表决权股份
总数的 1.9266%。通过网络投票的中小股东 169 人，代表股份 1,213,400 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3033%。
（3）公司部分董事、高级管理人员，以及董事会秘书以现场方式出席或列席了本次
会议。
（4）国浩律师（上海）事务所陆伟女士、梁天锐先生列席本次股东会见证了本次会
议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 股数 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 比
编码 比例 比例 比例 （股 结果
（股） （股） （股） 例
）
《关于公司 总表决情 236,453 99.77 0.222 审议
符合向特定 况 ,374 53% 9% 通过
股股票条件 小股东的 528,300 4,100 0.0460% 0 0%
的议案》 表决情况
总表决情 236,445 99.77 0.185 审议
况 ,574 21% 1% 通过
发行股票的
种类和面值 8,379,9 93.94 4.918 审议
小股东的 438,700 101,500 1.1379% 0 0%
表决情况
总表决情 236,448 99.77 0.181 审议
况 ,574 33% 2% 通过
发行方式和
发行时间 8,382,9 93.97 4.815 审议
小股东的 429,500 107,700 1.2074% 0 0%
表决情况
总表决情 236,450 99.77 0.183 审议
况 ,274 04% 1% 通过
发行对象及
认购方式 8,384,6 93.99 4.865 审议
小股东的 434,000 101,500 1.1379% 0 0%
表决情况
总表决情 236,438 99.76 0.185 审议
定价基准 438,700 109,000 0.046% 0 0%
况 ,074 89% 1% 通过
日、发行价
格及定价原 8,372,4 93.85 4.918 审议
小股东的 438,700 109,000 1.222% 0 0%
则 13 99% 1% 通过
表决情况
总表决情 236,445 99.77 0.183 审议
况 ,574 21% 1% 通过
其中，中
小股东的 434,000 106,200 1.1906% 0 0%
表决情况
总表决情 236,440 99.76 0.183 审议
况 ,374 99% 1% 通过
小股东的 434,000 111,400 1.2489% 0 0%
表决情况
总表决情 236,445 99.77 0.180 审议
况 ,874 22% 2% 通过
募集资金金
额及用途 8,380,2 93.94 4.786 审议
小股东的 427,000 112,900 1.2657% 0 0%
表决情况
总表决情 236,437 99.76 0.182 审议
况 ,074 85% 5% 通过
小股东的 432,500 116,200 1.3027% 0 0%
表决情况
本次向特定 总表决情 236,450 99.77 0.178 审议
对象发行前 况 ,574 42% 2% 通过
分配利润的 小股东的 422,300 112,900 1.2657% 0 0%
安排 表决情况
总表决情 236,400 99.75 0.159 审议
本次发行股 况 ,874 32% 8% 通过
效期 小股东的 378,800 206,100 2.3105% 0 0%
表决情况
《关于公司 总表决情 236,438 99.76 0.183 审议
特定对象发
行 A 股股票 8,372,5 93.86 4.865 审议
小股东的 434,000 113,600 1.2735% 0 0%
预案的议 13 11% 4% 通过
表决情况
案》
《关于公司 总表决情 236,442 99.77 0.182 审议
特定对象发
方案的论证 小股东的 432,500 110,400 1.2377% 0 0%
分析报告的 表决情况
议案》
《关于公司 总表决情 236,440 99.77 0.183 审议
特定对象发
行 A 股股票
募集资金使 8,375,3 93.89 4.869 审议
小股东的 434,400 110,400 1.2377% 0 0%
用可行性分 13 25% 9% 通过
表决情况
析报告的议
案》
《关于公司 总表决情 236,442 99.77 0.181 审议
特定对象发
行 A 股股票
摊薄即期回
报的影响与 8,376,8 93.90 4.810 审议
小股东的 429,100 114,200 1.2803% 0 0%
填补回报措 13 93% 5% 通过
表决情况
施及相关主
体承诺的议
案》
《关于公司 总表决情 236,466 99.78 0.163 审议
未来三年 况 ,974 11% 7% 通过
（2026-2028
年）股东分 8,401,3 94.18 4.348 审议
小股东的 387,900 130,900 1.4675% 0 0%
红回报规划 13 39% 6% 通过
表决情况
的议案》
《关于公司 总表决情 236,438 99.76 0.173 审议
前次募集资 况 ,474 91% 8% 通过
报告的议 小股东的 411,900 135,400 1.5179% 0 0%
案》 表决情况
《关于提请 总表决情 236,438 99.76 0.181 审议
股东会授权 况 ,474 91% 0% 通过
董事会或其
授权人士全
向特定对象 小股东的 429,000 118,300 1.3262% 0 0%
发行 A 股股 表决情况
票具体事宜
的议案》
上述提案均为特别表决事项，均获得了出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权
股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所的律师陆伟女士、梁天锐先生见证了本次股东会，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表
决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
股东会之法律意见书。
特此公告。
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