证券代码：301678 证券简称：新恒汇 公告编号：2026-043
新恒汇电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 156 人，代表股份 169,755,619 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 40,766,300 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 153 人，代表股份 128,989,319 股，占公司有表决权股份总数的 53.8453%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 148 人，代表股份 20,499,319 股，占公司有表决权股份总数的
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 148 人，代表股份 20,499,319 股，占公司有表决权股份总数的
（2）出席会议的其他人员
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的
见证律师，其中公司部分董事通过线上视频方式出席或列席本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 表决
编码 名称 分类 股数 股数 股数 股数 结果
比例 比例 比例 比例
（股） （股） （股） （股）
关于使 总表决 169,715 99.9762 0.0223 0.0015
情况 ,219 % % %
用超募
资金投 其中，
资建设 中小股 20,458, 99.8029 0.1844 0.0127
新项目 东的表 919 % % %
的议案 决情况
关于公 总表决 158,056 99.969 0.0294 0.0016 11,650, 6.8630
司<2026 情况 ,319 % % % 300 %
年限制
性股票
激励计 其中，
划（草 中小股 20,450, 99.761 0.2268 0.0122
案）> 东的表 319 % % %
及其摘 决情况
要的议
案
关于公 总表决 158,057 99.9697 0.0288 0.0015 11,650, 6.8630
司 情况 ,419 % % % 300 %
<2026
年限制
性股票
其中，
中小股 20,451, 99.7663 0.0117
划实施 45,500 0.222% 2,400 0 0%
东的表
考核管
决情况
理办
法>的
议案
关于提 总表决 158,056 99.9689 0.0294 0.0017 11,650, 6.8630
请股东 情况 ,119 % % % 300 %
会授权
董事会
办理
限制性 中小股 20,450, 0.2268 0.0132
股票激 东的表 119 % %
励计划 决情况
相关事
宜的议
案
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）律师姓名：孙为、张静
结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符
合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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