证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2026-041
三博脑科医院管理集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 09 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
《关于公司董事会换届选举第四届董事
会非独立董事候选人的议案》
《关于选举张阳为第四届董事会董事候
选人的议案》
《关于选举于春江为第四届董事会董事
候选人的议案》
《关于选举石祥恩为第四届董事会董事
候选人的议案》
《关于选举栾国明为第四届董事会董事
候选人的议案》
《关于选举徐向英为第四届董事会董事
候选人的议案》
《关于选举蔡斌斌为第四届董事会董事
候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举第四届董事
会独立董事候选人的议案》
《关于选举杨争媛为第四届董事会独立
董事候选人的议案》
《关于选举张雅萍为第四届董事会独立
董事候选人的议案》
《关于选举 JIANGNAN CAI（蔡江南）
案》
《关于为子公司提供担保额度预计的议
案》
提示说明：
（1）上述提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司
（2）本次股东会审议提案涉及到选举独立董事与非独立董事，独立董事与非独立董
事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，
股东会方可进行表决。提案 1-2 均采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事 6 人，独
立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
（3）提案 3、提案 4 需要经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（4）上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法定代表人
身份证明、法人股东有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席
会议的，代理人应持委托人有效持股凭证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式办理登记，并附身份证及有效持
股凭证的扫描件/复印件。电子邮件、传真或信函须在 2026 年 9 月 14 日 16:00 前送达或传
真至公司证券事务部，或发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股
东会”字样。公司不接受电话登记。
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手
续。
联 系 人：田晓楠
联系电话：010-62882959
传真号码：010-62882959
电子邮箱：sbnkbod@sbnkjt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
三博脑科医院管理集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席三博脑科医院管理集团股
份有限公司于 2026 年 09 月 18 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决票数/意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举第四届董事会非
独立董事候选人的议案》
《关于选举张阳为第四届董事会董事候选人
的议案》
《关于选举于春江为第四届董事会董事候选
人的议案》
《关于选举石祥恩为第四届董事会董事候选
人的议案》
《关于选举栾国明为第四届董事会董事候选
人的议案》
《关于选举徐向英为第四届董事会董事候选
人的议案》
《关于选举蔡斌斌为第四届董事会董事候选
人的议案》
《关于公司董事会换届选举第四届董事会独
立董事候选人的议案》
《关于选举杨争媛为第四届董事会独立董事
候选人的议案》
《关于选举张雅萍为第四届董事会独立董事
候选人的议案》
《关于选举 JIANGNAN CAI（蔡江南）为
第四届董事会独立董事候选人的议案》
非累积投票提案 同意 反对 弃权
注：1、第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。对非独
立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为 X*6；对独立
董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为 X*3（X 指股东及
代理人所代表的有表决权的本公司股数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投
票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一候选
人。股东（包括股东代理人）对候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决
票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视为放弃。
效。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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