证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2026-042
深圳赛格股份有限公司
关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年9月14日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。
B股股东应在2026年9月4日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
（1）截止2026年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（
《授权委托书》见本通知附件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于续聘 2026 年度内部控制审计机构及支付内
部控制审计费用的议案》
《关于续聘 2026 年度财务报表审计机构及支付财
务报表审计费用的议案》
√作为投票对象
的子议案数（7）
《关于修订〈关于年报审计会计师事务所选聘制
度〉的议案》
说明：
的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，须经出席股东会的股东持表决
权过半数通过；
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东；
五次会议决议公告》《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》《股东会议事规则》
《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《关联交易管理
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制度》
《关于年报审计会计师事务所选聘制度》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、加盖授权人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2026 年 9 月 14 日（周一）9：00-14:00
（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼
（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授
权委托书（见本通知附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（五）会议联系方式：向茜茜
联系电话：0755-8374 1808
联系传真：0755-8397 5237
电子邮箱：segcl@segcl.com.cn
地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼
邮政编码：518028
（六）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
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深圳赛格股份有限公司董事会
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B 股）
兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A 座 31 楼公司
会议室召开的深圳赛格股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于续聘 2026 年度内部控制审计机构
及支付内部控制审计费用的议案》
《关于续聘 2026 年度财务报表审计机构
及支付财务报表审计费用的议案》
√作 为 投 票 对
《关于修订、制定及废止公司部分制度
的议案》
（7）
《关于修订〈股东会议事规则〉的议
案》
《关于修订〈董事会议事规则〉的议
案》
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案》
《关于修订〈累积投票制实施细则〉的
议案》
《关于修订〈关联交易管理制度〉的议
案》
《关于修订〈关于年报审计会计师事务
所选聘制度〉的议案》
《关于废止〈监事会议事规则〉的议
案》
（1）对关于____________________________的提案投赞成票；
（2）对关于____________________________的提案投反对票；
（3）对关于____________________________的提案投弃权票。
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
委托书有效期：
委托日期：2026 年 月 日
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