证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-060
浙江华统肉制品股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(1) 现场会议时间：2026 年 09 月 17 日 14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 09 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(3) 在股权登记日 2026 年 9 月 14 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附
件二）。
(4) 公司董事和高级管理人员。
(5) 公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司全资子公司引入新股东并增资
暨关联交易的议案》
以上提案第 1 项关联股东需回避表决，以上提案已经公司第五届董事会第三十一次会
议审议通过，相关内容详见同日公司刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。同时，以上提案将对中小投资者（中小投资
者是指除公司董事、高管、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代
理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在 2026 年 9
月 15 日下午 16:00 前送达公司证券部办公室。
来信请寄：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号华统股份证券部。邮编：322005（信
封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公
司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。
联系人：王志龙
联系电话：0579-89908661
联系传真：0579-89907387
电子邮箱：lysn600@163.com
通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号浙江华统肉制品股份有限公司证券部
办公室
邮政编码：322005
达会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江华统肉制品股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江华统肉制品股份有限
公司于 2026 年 09 月 17 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
《关于公司全资子公司引
易的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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