证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2026-035
南方泵业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 9 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格
的议案》
《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议
案》
《关于公司控股股东承诺履行暨同业竞争解决情
况的议案》
见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事
项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，
加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填
写《股东参会登记表》（附件 1），以便登记确认。
午 13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在 2026 年 9 月 8 日 17:00 前
送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。
联系电话：0510-82800063 传真：0510-82800020
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区无锡市政科创园 A 座 13 楼南方泵业股份有
限公司董事会办公室
邮编：214125
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
股东参会登记表
身份证号码/
姓名/名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址 邮 编
是否本人参会
附件 2：
授权委托书
兹全权委托_______________代表本单位（本人），出席南方泵业股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会，并代表单位（本人）对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码 ：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 提案类型 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投
票提案
《关于回购注销部分限制性股票及调整 非累积投
回购价格的议案》 票提案
《关于变更注册资本、修订〈公司章 非累积投
程〉的议案》 票提案
《关于公司控股股东承诺履行暨同业竞 非累积投
争解决情况的议案》 票提案
投票说明：
必须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司 2026 年第一次临时股东会结
束时止。
日期：2026 年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
方投票”。
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15-15:00。
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
首页
微信公众号
证券之星APP
