国浩律师（南宁）事务所
关于
广西农投糖业集团股份有限公司
法律意见书
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二〇二六年八月
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于
广西农投糖业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会
的
法律意见书
国浩律师（南宁）意字（2026）第 5017-3 号
致：广西农投糖业集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所（以下简称“本所”）受广西农投糖业集团
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派覃锦律师、黄夏律师（以
下简称“本律师”）作为公司召开 2026 年第二次临时股东会（以下简称
“本次股东会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过
程进行见证并出具法律意见。
关于本法律意见书，本所及本律师声明如下：
一、为出具法律意见，本律师出席了本次股东会，并审查了公司提供
的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已向本律师提供了
出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一
致。
二、本所及本律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不
对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准
确性发表意见。
法律意见书
三、基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公
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司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公
司股东会规则》《广西农投糖业集团股份有限公司章程（2025 年 8 月修
订）》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会发表法律意见。
四、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，
不得用作任何其他目的。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会决
议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司董事会作为会议召集人于 2026 年 8 月 11 日分别在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了召开
会议的通知，在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地点、会
议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 8 月 26 日 15 时 30 分在广西南宁市青
秀区厢竹大道 30 号公司总部会议室召开。会议召开的实际时间、地点与
会议通知中所公告的时间、地点一致。
本次股东会由公司董事长罗应平先生主持召开。会议按照《公司章程》
的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席（列席）会议的董事、
董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
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二、本次股东会召集人、出席会议人员的资格
法律意见书
本次股东会的召集人为公司董事会。出席本次股东会的人员包括：公
司股东或股东代理人、本律师，公司董事、高级管理人员列席了会议。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股
东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截
至 2026 年 8 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共 2 人，代表
股份 213,007,681 股，占本次会议股权登记日公司股份总数的 53.2094%。
前述股东和股东代理人持有授权委托书、身份证明等《公司章程》规
定应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司等依据上市公司股东会网络投票系统进行。
经统计并确认，在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股
东共计 199 人，代表股份 3,574,705 股，占本次会议股权登记日公司股份
总数的 0.8930%。
本律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股
东会现场会议的表决由股东代表及本律师按照《公司章程》的规定进行监
票、计票，并当场公布了表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东会的议案
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表决情况如下：
法律意见书 表
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 决
编码 名称 分类 股数 结
股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 股数（股） 比例
（股） 果
关于
修订
《公
总表决
司董 214,819,586 99.1861% 1,629,000 0.7521% 133,800 0.0618% 0 0
情况
事、
高级
通
过
人员
薪酬
其中，
管理
中小股
制 1,811,905 50.6868% 1,629,000 45.5702% 133,800 3.7430% 0 0
东的表
度》
决情况
的议
案
关于
增加
与控
股股 总表决
东广 情况
西农
村投
资集
团有 通
限公 过
司
年度 其中，
日常 中小股
关联 东的表
交易 决情况
预计
的议
案
的有关规定，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权 1/2
以上表决通过。
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有公司股份 153,052,709 股）进行了回避表决。
根据表决结果，列入本次股东会的关联交易议案已获得出席股东会的
非关联股东审议通过；列入本次股东会的非关联交易议案已获得出席股东
会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席
现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
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四、结论意见
法律意见书
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表
决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（南宁）事务所（盖章）
负责人：
朱继斌 经办律师（签字）
覃锦
黄夏
二〇二六年八月二十六日
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