证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-034
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 11 日
年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）2026 年 9 月 3 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于为公司董事、高级管理人员购买责任
险的议案
同日披露的其他公告。
表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。根据《公司章程》规定，议案一需出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
路 632 号盛饰大厦 13 层公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方
式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
登记；代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
授权委托书、委托人身份证登记。
联系地址：山西省太原市迎泽区建设南路 632 号盛饰大厦 13 层
电话：0351—5270116 传真：0351—5270118
邮编：030006
联系人：王月娣
本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
跨境通宝电子商务股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席跨境通宝电子商务股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于为公司董事、高级管理人员购买责任
险的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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