证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2026-036
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开的
第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议
案》，决定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股东会。现将相关
情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 9
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的持有已发行有表决权股份的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于购买董事、高级管理人员责任险
的议案》
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡/有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡/有效持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持股东账户卡/有效持股凭证、本人身份证办理登记手续；若委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡/有效持股凭证、委托 人身份证复印
件、授权委托书（详见附件二）和本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（详见附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡/有效持股凭证的扫描
件/复印件。电子邮件或信函须在 2026 年 9 月 10 日 16:00 前送达至公司董事会办公室，或
发送至公司邮箱。以信函的方式办理登记的，信封上请注明“股东会”字样。公司不接受
电话登记。
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手
续。
联系人：徐必玖
联系电话：0755-89369620
传真号码：0755-89369869
电子邮箱：manst-ir@manst.cn
提交给公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市曼恩斯特科技股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案》
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
受委托人签字：
受委托人身份证号码： 委托日期：
附件三
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
股东名称/姓名
股东地址
统一社会信用代码/身份证号码
股东账号 持股数量
联系人 联系电话
联系邮箱 联系地址
邮政编码 是否委托他人参加会议
受托人姓名 受托人身份证号码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
交、电子邮件、信函等方式送达公司，不接受电话登记。
的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本次股东参
会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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