证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-60
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司关于延长公司发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易股东大会决议及授权有效期的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026
年 8 月 26 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《延
长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股东
大会决议有效期》《提请公司股东会延长授权董事会全权办
理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关
事宜有效期》的议案,现将有关情况公告如下：
一、关于延长发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易股东大会决议及相关授权有效期的情况
公司于 2025 年 9 月 19 日召开二〇二五年第五次临时股
东大会，审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关议案。根据上述
会议决议，公司本次交易的股东大会决议的有效期、股东大
会授权董事会办理本次交易的有效期为二〇二五年第五次
临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月（即 2025 年
得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对
本次交易的注册批复文件，则有效期自动延长至本次交易完
成日。
公司于 2026 年 2 月 13 日收到中国证监会出具的《关于
同意中成进出口股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕296 号），注册批
复自下发之日起 12 个月有效。具体内容详见公司于 2026 年
券监督管理委员会〈关于同意中成进出口股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告
编号：2026-16 号）。
鉴于公司尚未完成本次交易相关事宜，为保证本次交易
后续工作的延续性和有效性，确保本次交易的顺利推进，公
司于 2026 年 8 月 26 日召开第十届董事会第六次会议审议通
过了《延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易股东大会决议有效期》《提请公司股东会延长授权董事会
全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易相关事宜有效期》的议案，拟将本次交易的股东大会决议
有效期、股东大会授权公司董事会全权办理本次交易的全部
事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，延长至
事项保持不变。上述事项尚须提交公司二○二六年第五次临
时股东会批准。
二、独立董事专门会议意见
公司延长本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项，有利
于确保本次交易的顺利推进，符合公司经营发展的需要，符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意将相关议
案提交公司董事会审议。
三、备查文件
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日
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