证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-047
浙江金道科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 18 日
年 09 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 9 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于补选独立董事、调整董事会专门委
员会委员的议案》
选举何绍木先生为公司第三届董事会独立
董事候选人
选举汪家生先生为公司第三届董事会独立
董事候选人
上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在
中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述提案 1.00 需采用累积投票方式进行表决，本次会议应选举独立董事 2 名，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员
及持股 5%以上的人员以外的投资者。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡或持股凭证办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 3）原件和本人身份证。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法
人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证
原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 3）原件、加盖公章的法人营业
执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）异地股东登记：异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记（须在2026 年 9 月 16
日下午16:30 点之前送达或传真到公司方为有效，信函请注明“股东会” 字样，邮编：312030），传真登
记请发送传真后电话确认，股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 2） ，以便登记确认。公司不接
受电话登记。
签到手续。
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号，浙江金道科技股份有限公司证券事务部。
联系人：沈玲菲 联系电话：0575-88262235
传真：0575-88262235 邮箱：ir@zjjdtech.com
现场会议为期半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股东所
代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江金道科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东信用
代码
股东账户 持股数量
是否委托
出席人员或 出席人员或代理
代理人姓名 人身份证号
联系电话 电子邮箱
说明：
公司，不接受电话登记；
附件 3
浙江金道科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江金道科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于补选独立董事、调整董
事会专门委员会委员的议案》
选举何绍木先生为公司第三届
董事会独立董事候选人
选举汪家生先生为公司第三届
董事会独立董事候选人
非累积投票提案
《关于续聘会计师事务所的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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