证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2026-044
山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开第
十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会
的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 09 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
司会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
案》
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
http://www.cninfo.com.cn，具体内容详见《公司第十二届董事会第二次会议决议公告》
（公告编号：2026-037）。
三、会议登记等事项
证券部
（1）自然人股东应亲自出席会议，持本人身份证原件、持股凭证等办理登记手续；
本人不能出席的，可委托代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、
委托人持股凭证等办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人股
东营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人不能出席
的，可委托代理人出席，代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人股东营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 9 月 14
日下午 5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。
会议联系人：崔子娆
联系电话：0533-3283708
传真：0533-3282059
地址：山东省淄博市沂源县沂河路 11 号
邮编：256100
电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东鲁阳节能材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东鲁阳节能材料股
份有限公司于 2026 年 09 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束止。
首页
微信公众号
证券之星APP
