证券代码：688033 证券简称：*ST 天宜 公告编号：2026-062
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 250
普通股股东所持有表决权数量 158,335,722
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳作为会议主持人，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会召集、召开和表决均符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 157,362,862 99.3855 817,039 0.5160 155,821 0.0985
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
股份用途并注 2,382 39 21
销暨减少注册
资本、修订《公
司章程》的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：王念慈、郭俊汝
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的
资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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