证券代码：000537 证券简称：绿发电力 公告编号：2026-052
债券代码：148562 债券简称：23 绿电 G1
债券代码：524531 债券简称：25 绿电 G1
天津绿发电力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
络投票的时间为：2026 年 8 月 26 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～
日 15:00 期间的任意时间。
区礼士胡同 18 号）
于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，公司董事 9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权。
部分高级管理人员出席会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 737 人，代表股份 1,449,782,577 股，占公司有表
决权股份总数的 70.5244%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,419,109,637 股，占公司有表决
权股份总数的 69.0323%。
通过网络投票的股东 735 人，代表股份 30,672,940 股，占公司有表决权股份总
数的 1.4921%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 736 人，代表股份 31,872,940 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5505%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,200,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0584%。
通过网络投票的中小股东 735 人，代表股份 30,672,940 股，占公司有表决权股
份总数的 1.4921%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决
提案名称 表决分类 股数 比
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
（股） 例
总表决情况 1,444,604,751 99.6429% 4,904,526 0.3383% 273,300 0.0189% 0 0%
关于购买董事、高级管理
人员责任险的议案 26,695,114 83.7548% 4,904,526 15.3877% 273,300 0.8575% 0 0%
的表决情况
总表决情况 1,444,975,643 99.6684% 4,148,434 0.2861% 658,500 0.0454% 0 0%
关于修订《公司章程》等
部分管理制度的议案 27,066,006 84.9184% 4,148,434 13.0155% 658,500 2.066% 0 0%
的表决情况
总表决情况 1,445,833,577 99.7276% 3,797,800 0.262% 151,200 0.0104% 0 0%
关于投资天津滨海新区 46
万千瓦风电项目的议案 27,923,940 87.6102% 3,797,800 11.9154% 151,200 0.4744% 0 0%
的表决情况
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及做出的决议合
法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
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