证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2026）043 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东会的股东及股东代表共 1,271 人，代表 329,758,682 股股份，占公司有表决权股份总
数的 23.72%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 15 名，代表有效表决
权的股份总数为 160,818,328 股，占公司有表决权股份总数 1,390,167,166 股的 11.57%；通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1,256 名，代表股份 168,940,354 股，占公司有表决
权股份总数 1,390,167,166 股的 12.15%。
议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提 同意 反对 弃权 回避 表
案 决
提案名称 表决分类 股数 比 股数 比 股数 比 股数 比
编 结
（股） 例 （股） 例 （股） 例 （股） 例
码 果
《关于回购 总表决情 319,108 99. 2,052, 0.6 141,60 0.0 8,456, 2.5
注
注销 2025 年 况 ,171 32% 911 4% 0 4% 000 6%
其中，中
小股东的 0
分限制性股 ,543 73% 911 8% 0 8% 0%
表决情况
票的议案》
《关于减少 总表决情 326,996 99. 2,575, 0.7 187,00 0.0 0.0
公司注册资 况 ,571 16% 111 8% 0 6% 0%
其中，中
小股东的 0
条款的议 ,943 41% 111 9% 0 1% 0%
表决情况
案》
总表决情 326,149 98. 3,345, 1.0 263,30 0.0 0.0
《关于补选 0
况 ,671 91% 711 1% 0 8% 0%
其中，中
小股东的 0
事的议案》 ,043 92% 711 3% 0 5% 0%
表决情况
注：本次会议现场出席人员对议案一的回避表决股数为 8,456,000 股，占出席会议表决权总数比例
为 2.56%。
以上提案中，议案一、议案二均以特别决议审议通过，即由出席本次股东会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
会之法律意见书》。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
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