证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-047
深南电路股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。关联股东深天科技控股（深圳）有限公司、中航产业
投资有限公司、杨之诚、杨智勤将回避议案 3 的表决，上述回避表决股东亦不可接受其余股
东对本议案表决的委托。议案 3 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，
下同）的《关于与财务公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于回购注销限制性股票激励计划（第二
期）部分限制性股票的议案
关于变更注册资本并修改《公司章程》的
议案
关于与财务公司签订《金融服务框架协
议》暨关联交易的议案
上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，议案 1-2 属于特别决议事项，
需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过；
议案 3 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代
理人）所持表决权的过半数同意方可通过；议案 4 为普通决议议案，需经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。本次股东会对相关议案进行表决时，
将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司
议案 1-4 具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于回购注销
限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-043）、《公司章
程修订对照表》、《公司章程》、《关于与财务公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-045）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户
卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表
人身份证复印件及法定代表人授权委托书（见附件 2）办理登记。
（1）联系人：谢丹
（2）电话号码：0755-86095188
（3）电子邮箱：stock@scc.com.cn
（4）联系地址：深圳市南山区侨城东路 99 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深南电路股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深南电路股份有限公司于
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于回购注销限制性股票激励计划（第二期）部
分限制性股票的议案
关于与财务公司签订《金融服务框架协议》暨关
联交易的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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