证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2026-039
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 9 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东
会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于公司换届选举第三届董事会非
独立董事的议案》
《选举邱鹏先生为公司第三届董事会
非独立董事》
非独立董事》
《选举黄剑锋先生为公司第三届董事
会非独立董事》
《关于公司换届选举第三届董事会独
立董事的议案》
《选举吴杨辉先生为公司第三届董事
会独立董事》
《选举曹广忠先生为公司第三届董事
会独立董事》
《选举李雄伟先生为公司第三届董事
会独立董事》
《关于公司<2026 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
项的议案》
所备案审查无异议，股东会方可进行表决。
人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以
应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；拟作为 2026 年限制性股
票激励计划激励对象以及与前述拟激励对象存在关联关系的股东需对相关议案
回避表决。其他议案属于普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的半数以上通过。
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
部。
（1）登记方式包括：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记，不
接受电话登记。
（2）个人股东须持本人身份证、其他能够表明其身份的有效证件或证明办
理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详
见附件 2）办理登记手续。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复
印件、本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、
法定代表人签署的授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。（本条所述资料
均需加盖法人股东单位的公章）
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《2026 年第一次临
时股东会参会股东登记表》（详见附件 3）。采用信函或传真方式登记的须在
联系人：苏晓倩
联系电话：0755-36354100
传真：0755-33525953
邮箱：ir@incubecn.com
通讯地址：深圳市宝安区石岩街道宏发科技园 A 栋 5 楼公司证券事务部
邮编：518108
出席本次会议现场会议的股东或代理人交通费用及食宿费用自理，会期半
天。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》
特此公告。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“智立投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市智立方
自动化设备股份有限公司于 2026 年 9 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东
会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司换届选举第三届董 应选人数
事会非独立董事的议案》 （3）人
《选举邱鹏先生为公司第三届
董事会非独立董事》
《选举关巍先生为公司第三届
董事会非独立董事》
《选举黄剑锋先生为公司第三
届董事会非独立董事》
《关于公司换届选举第三届董 应选人数
事会独立董事的议案》 （3）人
《选举吴杨辉先生为公司第三
届董事会独立董事》
《选举曹广忠先生为公司第三
届董事会独立董事》
《选举李雄伟先生为公司第三
届董事会独立董事》
非累积投票提案
《关于公司<2026 年限制性股
要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股
法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会
计划有关事项的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
个人股东姓名或法
人股东名称
个人股东身份证号 法人股东法定代表
码/法人股东统一社 人姓名
会信用代码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名/名 是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
个人股东签字/法人
股东签章 年 月 日
注：
同）；
及要点，并注明所需的时间，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统
筹安排；
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