证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2026-045
宁波东力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于
议案》。会议决定于 2026 年 9 月 16 日（星期三）下午 14:00 以现场表决和网络
投票相结合的方式在公司行政楼一楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。现
将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 16 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 16 日
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委
托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交
所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系
统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 9 月 9 日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托
代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东会会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打√的栏
目可以投票
非累积投票提案
作为投票对象的
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的
议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议案》
特别说明：
提案 12.00 已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，其他提案已经公
司第七届董事会第十六次会议审议通过。各提案内容详见公司于 2026 年 8 月 18
日、8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案 1 至 10 项为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。提案 11、12 属
于普通决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份
总数的过半数同意方为通过。
上述所有提案，公司将对中小股东（公司董事、高级管理人员以外及单独或
者合计持有公司股份低于 5%（不含）股份的股东）表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接
受电话登记。
注明“出席股东会”字样）。
联系人：严丹虹、金雁
电话：0574-88398877
传真：0574-87587999
地址：宁波江北工业区银海路1号
邮编：315033
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作详见附件1。
五、备查文件
宁波东力股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宁波东
力股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
一、本人（单位）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案 该列打√ 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可
以投票 意 对 权
非累积投票提案
作为投票对
数（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》
用的可行性分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议
案》
《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账
户的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于增加公司及控股子公司 2026 年度综合授信额度的议
案》
√
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是□ 否□
三、本委托书有效期限：自本授权书签署之日起至本次股东会结束时。
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
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