证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2026-035
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 14 日 9:15 至
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 9 月 8 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
部大楼 5 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
关于修订《公司章程》及其附件的议 √作为投票对象的
案 子议案数（3）
关于公司董事会换届选举第四届董事
会非独立董事的议案
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
选举陈少祥先生为公司第四届董事会
非独立董事
选举谢晓锋先生为公司第四届董事会
非独立董事
选举陈鹏飞先生为公司第四届董事会
非独立董事
选举卓建著先生为公司第四届董事会
非独立董事
选举黄晓燕女士为公司第四届董事会
非独立董事
关于公司董事会换届选举第四届董事
会独立董事的议案
选举胡志勇先生为公司第四届董事会
独立董事
选举郭天武先生为公司第四届董事会
独立董事
选举常好诵先生为公司第四届董事会
独立董事
的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
进行单独计票并披露投票结果。
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
名，独立董事 3 名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附
件 2）办理登记手续。
（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电
公司董事会办公室（证券事务部）以确认公司已收到登记资料。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到现场。
登记时间：2026 年 9 月 9 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00），
电子邮件、信函须于 2026 年 9 月 9 日 17:00 前送达公司，登记时间以收
到电子邮件或信函时间为准。
登记地点：广东省广州市天河区先烈东路 121 号广东建科天河总部
大楼 6 楼董事会办公室（证券事务部），邮政编码：510500。
联系人：张亮
电话：020-85257102
电子邮箱：tzb@gdjky.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十一次
会议决议。
特此公告。
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东
应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所
拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3
位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业
务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广
东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会并代表
本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
本列打
提案
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案
数（3）
累积
投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
关于公司董事会换届选举第四届董事会非
独立董事的议案
选举陈少祥先生为公司第四届董事会非独
立董事
选举谢晓锋先生为公司第四届董事会非独
立董事
选举陈鹏飞先生为公司第四届董事会非独
立董事
选举卓建著先生为公司第四届董事会非独
立董事
选举黄晓燕女士为公司第四届董事会非独
立董事
关于公司董事会换届选举第四届董事会独
立董事的议案
选举胡志勇先生为公司第四届董事会独立
董事
选举郭天武先生为公司第四届董事会独立
董事
选举常好诵先生为公司第四届董事会独立
董事
之时止。
附注：
反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。
的，应当由法定代表人签名或签章并加盖单位公章。
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