证券代码：688121 证券简称：*ST 卓然 公告编号：2026-068
上海卓然工程技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 26 日
（二） 股东会召开的地点：上海市长宁区新泾镇通协路 258 号 IBP 国际会议中
心
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 107
普通股股东所持有表决权数量 95,831,104
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.1853
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
军先生主持现场会议；
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,623,786 97.6966 2,129,118 2.2217 78,200 0.0817
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,625,052 97.6979 2,127,852 2.2204 78,200 0.0817
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,584,737 97.6559 1,973,428 2.0592 272,939 0.2849
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,652,685 97.7268 1,198,779 1.2509 979,640 1.0223
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,675,736 97.7508 2,009,494 2.0969 145,874 0.1523
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,575,786 97.6465 2,177,118 2.2718 78,200 0.0817
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 93,672,196 97.7471 1,994,834 2.0816 164,074 0.1713
理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 94,042,291 98.1333 1,025,613 1.0702 763,200 0.7965
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
公司 第四届董事
会非独立董事》
为公 司第四届董
事会非独立董事》
为公 司第四届董
事会非独立董事》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
为公 司第四届董
事会独立董事》
公司 第四届董事
会独立董事》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
<2025 年度利润 ,401 1 ,428 2 39
分配预案>的议
案》
对 外 担 保 额 度 ,450 3 ,118 4 0
预计的议案》
确 认 及 2026 年
度薪酬方案的
议案》
(1)、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
司第四届董事会非独
立董事》
公司第四届董事会非
独立董事》
公司第四届董事会非
独立董事》
(2)、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出席
议案 会议有效表决
议案名称 得票数 是否当选
序号 权的比例
（%）
公司第四届董事会独
立董事》
司第四届董事会独立
董事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通议案，均获得出席现
场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过；
独计票。
薪酬方案。
三、 律师见证情况
事务所
律师：孙孝、贾若楠
本所律师认为，除本次股东会召开时间迟于《公司章程》规定的期限外，本
次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公
司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有
效。
特此公告。
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