证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-055
浙江三花智能控制股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
议通过，决定召开2026年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2026年9月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2026年9月15日9:15至15:00的任意时间。
（1）A 股股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登
记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形
式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请详见公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事、高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
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办公大楼会议室
二、会议审议事项：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
本次会议审议事项已经公司第八届董事会第十九次临时会议和第二十一次
会议审议通过后提交，具体内容详见公司于 2026 年 7 月 18 日和 2026 年 8 月 27
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上
刊登的公告。
（1）特别决议提案：本次股东会审议的提案 1 和提案 2 需特别决议通过，
即须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（2）单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的要求，本
次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，
单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
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函以收到邮戳为准）。
制股份有限公司董事会办公室（邮编：310000）。
（1）自然人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，须持
委托人有效身份证复印件、授权委托书和代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）
和法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本
人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托
书进行登记，路远或异地股东可以信函或邮件方式办理登记，出席会议时应当持
上述证件的原件，以备查验。
联系人：张宇青
联系电话：0571-28020008
电子邮箱：shc@zjshc.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
浙江三花智能控制股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江三花智能控
制股份有限公司于 2026 年 9 月 15 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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