证券代码：001232 证券简称：嘉立创 公告编号：2026-010
深圳嘉立创科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”或“公司”）
第二届董事会第六次会议决议，定于 2026 年 9 月 15 日召开公司 2026 年第二
次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将
有关具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 09 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截止 2026 年 9 月 8 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人
不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于变更注册资本、公司类型、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司
同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《经济
参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案 2.00 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东
代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对议案 1.00、议案 3.00 实
施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代
理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）。
（3）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理
登记（须在 2026 年 9 月 10 日 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
立创董事会办公室（信函上请注明“出席股东会”字样）。
联系地址：深圳市福田区商报路 2 号奥林匹克大厦 27 层嘉立创董事会办
公室
邮编：518034
联系人：刘金泽
电话：0755-83456516
传真：0755-23984371
电子邮箱：securities@sz-jlc.com
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳嘉立创科技集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“嘉立投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
深圳嘉立创科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳嘉立创科
技集团股份有限公司于 2026 年 09 月 15 日召开的 2026 年第二次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于变更注册资本、公司类型、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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