慧博云通科技股份有限公司 公 告
证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2026-057
慧博云通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经慧博云通科技股份
有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过，公司决定于 2026
年 9 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
体时间为2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026年9月8日
（七）出席对象：
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发行有表决权股份的本公司股东均有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的
股东，可以书面委托代理人出席会议并表决（授权委托书式样附后），该股东代理人不
必是本公司股东；
（八）会议地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层公司会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提
案
非累积投票提
案
非累积投票提
案
注1：上述议案已经公司于2026年8月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过。
注2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章
程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除以下股东以外
的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）现场登记时间
本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 10 日上午 9:00 至下午 17:00。
（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
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复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明、委托人股东账户卡办理登记手
续；
人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、身份证办理登
记手续；
写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2026年9月10日下午
邮寄地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层，慧博云通科技股份
有限公司，证券事务部。
以便签到入场。
（三）登记地点
通讯地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢33层，慧博云通科技股份
有限公司，证券事务部。
邮编：311100
电话号码：0571-85376396
传真号码：0571-85376396
电子邮箱：ir@hydsoft.com
本次股东会现场会议会期预期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议。
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特此公告。
慧博云通科技股份有限公司董事会
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351316”，投票简称为“慧博
投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
（四）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 9 月 11 日，9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规
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定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
慧博云通科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席慧博云通科技股份有限公
司于 2026 年 9 月 11 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于注销<增值电信业务经营许可证>的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件 3：
慧博云通科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称： 身份证号码/营业执照号码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章：
年 月 日
注：上述股东登记表打印、复印件均有效。
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