证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2026-044
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25 日召开了第
三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，董
事会决定于 2026 年 9 月 11 日（星期五）14:30 在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票
与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 09 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
（2）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）公司董事和高级管理人员；
（4）公司聘请的见证律师；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券方 √作为投票对象的子议
案的议案 案数（22）
关于向不特定对象发行可转换公司债券预
案的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金使用的可行性分析报告的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券发
行方案的论证分析报告的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊
议案
关于制定未来三年（2026-2028 年）股东
分红回报规划的议案
关于制定《可转换公司债券持有人会议规
则》的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士
司债券相关事宜的议案
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
人）所持表决权的三分之二以上通过；其中提案 2.00 需逐项进行表决。
中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭
证、《2026 年第二次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身
份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股东登记表（详见附
件 3）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2）。
（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写股东登记表
（详见附件 3）以便登记确认。信函或电子邮件请在 2026 年 9 月 9 日（星期三）17：00 前
送达或发送邮件至公司，并进行电话确认。同时请在信函或邮件标题上注明“2026 年第二
次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。
本次股东会现场登记时间为 2026 年 9 月 9 日（星期三），9:00-11：00；14：00-
江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号常州武进中瑞电子科技股份
有限公司董事会办公室，邮编：213100。
（1）本次股东会不接受电话登记。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号
联系电话：0519-88867701
邮政编码：213100
联系人：曹燕
电子邮箱：ir@zrelectron.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、其他事项
件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托
书》
附件 3：《常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会登记
表》
六、备查文件
特此公告。
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席常州武进中瑞电子科技股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于公司符合向不特定对象发
行可转换公司债券条件的议案
关于向不特定对象发行可转换
公司债券方案的议案
转股价格的调整方式及计算方
式
可转换公司债券持有人会议相
关事项
关于向不特定对象发行可转换
公司债券预案的议案
关于向不特定对象发行可转换
性分析报告的议案
关于向不特定对象发行可转换
报告的议案
关于向不特定对象发行可转换
措施及相关主体承诺的议案
关于前次募集资金使用情况报
告的议案
关于制定未来三年（2026-
议案
关于制定《可转换公司债券持
有人会议规则》的议案
关于提请股东会授权董事会及
其授权人士全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券
相关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
常州武进中瑞电子科技股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/统一社会信用代码
通讯地址
邮编
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
是否本人参会
代理人（如有）
代理人身份证号码（如有）
备注
注：
位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
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