证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2026-35
中国石化山东泰山石油股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）第十二届
董事会第二次会议决定于2026年9月17日召开2026年第一次临时股东
会。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将
会议的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
事会第二次会议决议召开。
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及公司章程的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年9月17日下午02:00
（2）网络投票时间：2026年9月17日9:15-15:00
其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年9月17日9:15-15:00。
— 1 —
合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择
现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权
只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年9月14日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
— 2 —
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
（2026 版）
本次股东会提案已经由公司第十二届董事会第二次会议审议通
过，议案具体内容详见公司于2026年8月27日刊载于《证券日报》和
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
提案1、2、3为特别决议议案，需出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除
公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证原件及复印件或者其他能够表
明其身份的有效证件或者证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、
法人代表证明、法定代表人身份证及复印件进行登记；
— 3 —
（3）股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件
及复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、授权委托书
原件、委托人身份证及复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或
者证明进行登记；
（4）股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记
时间内公司收到为准，本公司不接受电话方式登记。信函上请注明“股
东会”字样，传真：0538-8265450（自动）。
下午 13:00-17：00。
（邮编：271000）。
联系人：杨新海、李坤
联系电话：0538-6269605，传真：0538-8265450（自动）
电子邮箱：tssy000554.sdsy@sinopec.com
地址：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会办公室。
携带相关证件、资料原件于会议前 1 小时到达会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登
记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票
具体操作流程详见附件 2）
— 4 —
六、备查文件
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
— 5 —
附件1
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）出席中国石化山东泰山石油
股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对
下列议案投票。
授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束时止。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
所有提案
非累 积投
票提案
章程的议案
（2026 版）
（2026 版）
薪酬管理制度（2026 版）
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：2026年 月 日
备注：
— 6 —
上“√”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲
投票对该议案弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
公章。
— 7 —
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：360554
投票简称为：泰山投票
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
此次无累积投票提案。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
— 8 —
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
— 9 —
首页
微信公众号
证券之星APP
