证券代码：920608 证券简称：丰安股份 公告编号：2026-044
浙江丰安齿轮股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披
露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，公
司编制了 2026 年半年度报告和 2026 年半年度报告摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙
江丰安齿轮股份有限公司 2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-045）及《浙江
丰安齿轮股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的
议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相
关规定，公司编制了 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平（www.bse.cn）披露的《浙
江丰安齿轮股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2026-047）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提
交董事会审议。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
（二）《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》
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