证券代码：920370 证券简称：新安洁 公告编号：2026-058
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赵晓光、魏文筠、黄忠、程世红因其他公务以通讯方式参与表决。
董事魏延田授权委托董事赵晓光代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，结合
度报告摘要》
。
相关内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）信息披露平台发布
的《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》，公告编号分别为：
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第五届董事会第十次会议决议；
公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
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