证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2026-053
债券代码：810011 债券简称：优机定转
四川优机实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定, 表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-056）、
《2026 年半年度报告摘要》
（公
告编号：2026-057）。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，同意将
该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》
公司对 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行自查，并
由开源证券股份有限公司出具专项核查报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议、第六届董事会独
立董事专门会议第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度偿债能力分析报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度偿债能力分析报告》（公告编号：2026-055）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟向成都农村商业银行股份有限公司成华支行申请不高于
因公司业务发展需要，在与成都农村商业银行股份有限公司成华支行（以
下简称“成都农商银行成华支行”）协商一致的基础上，公司拟向成都农商银
行成华支行申请不超过人民币 2,000 万元（大写：贰仟万元）的授信，期限不
超过 12 个月。授信用途为：购买原材料或支付加工费。
本次授信的担保方式为：纯信用方式。具体授信额度等融资要素以公司与
成都农商银行成华支行实际签订的合同或协议为准。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》；
（二）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会审计委员会第二十一次
会议》
；
（三）《四川优机实业股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第八
次会议》。
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