证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2026-075
湖南广信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事魏雅琴、龚龑、黄礼虎、唐落阳、芦姗因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
公司依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北
京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规
定，编制了公司《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)
披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-077)及《2026 年半年度报告摘
要》(公告编号:2026-078)。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》
公司依据《上市公司募集资金监管规则》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规
定，编制了公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)
披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公
告编号:2026-076)。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将议案
提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
（二）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第九次会议
决议》。
湖南广信科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
