证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2026-065
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《铜陵有色金属集团
铜冠矿山建设股份有限公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王贻明、魏朱宝、王宁因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2026 年半
年度报告全文及摘要>的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-066）和《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-067）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2026 年半
年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-068）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并
同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案不涉及回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第二十
三次会议决议》
（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委
员会 2026 年第四次会议决议》
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