证券代码：920069 证券简称：普昂医疗 公告编号：2026-110
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事鲁艳、谢诗蕾、周华俐、裘娟萍因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办
理指南第 6 号—定期报告相关事项》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2026
年度 1-6 月的经营情况、财务状况，公司编制了《2026 年半年度报告》及《2026
年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-111）、《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-112）。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，同意将
该议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易
所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集
资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公
司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告
编号：2026-113）。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，同意将
该议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件成就，可行权数
量为 5,828 份，相关股票期权行权已实施完毕，并于 2026 年 8 月 6 日在中国
证券登记结算有限责任公司办理完毕股票期权行权事宜，公司股本总额由
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2026-114）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会提议于 2026 年 9 月 15 日召开普昂（杭州）医疗科技股份有限公司
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告
编号：2026-115）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议
决议》
《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026
（二）
年第六次会议决议》
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