证券代码：920117 证券简称：龙鑫智能 公告编号：2026-049
常州市龙鑫智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议室
发出
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事石一磊因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)
上披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过，同意将本
议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《第一届董事会审计委员会第十六次会议决议》
《第一届董事会第二十三次会议决议》
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