证券代码：920522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2026-080
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事付博昂、李志刚、赵程、尉丽峰、谢秋兰、张晓颖因工作原因以通讯方
式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司
章程》有关规定，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-081）、《2026 年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-082）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》
《关于做好上市公司 2026 年半年度报
告披露相关工作的通知》等有关规定，公司编制了 2026 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议
决议》
（二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十
二次会议决议》
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