证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2026-095
上海辰光医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
信方式发出
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要的议案》
公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务
办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
等制度规定，公司结合 2026 年半年度实际经营情况，编制了《2026 年半年度报
告》和《2026 年半年度报告摘要》。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-093）及《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-094）。
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会
审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报
告》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所
股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金
管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司编制
了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-096）。
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会
审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2026-097）。
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会
审议。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会
议决议》。
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