证券代码：920717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2026-053
河北瑞星燃气设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王川因工作原因以通讯方式参与表决。
董事南丽敏因工作原因以通讯方式参与表决。
董事苏毅因工作原因以通讯方式参与表决。
董事王启因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《北京证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》有关规定，公司编制
了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在北
京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《河北瑞星燃气设备股
份有限公司 2026 年半年度报告》及《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2026 年
半年度报告摘要》。
该事项已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公
司募集资金投资项目正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不
超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前将及时、足额归还至募集资
金专用账户。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上发布的《河北瑞星燃气设备股份有限公司使用闲置募集资金暂
时补充流动资金公告》。
该事项已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
该事项已经第四届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
根据 2026 年上半年的募集资金存放及实际使用情况，公司编制了《2026 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
该事项已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
该事项已经第四届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。
本议案未涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决
议》；
（二）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会审计委员会第十六次
会议决议》
；
（三）
《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会独立董事 2026 年第三
次专门会议决议》。
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