证券代码：920651 证券简称：天罡股份 公告编号：2026-042
威海市天罡仪表股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席了本
次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司
章程》有关规定，公司编制了 2026 年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-043）及《2026 年半年度报告
摘要》（公告编号：2026-044）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司
章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了 2026 年半年度募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2026-045）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
无。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募投项目“物联网智能超声计量仪表产业化项目”和“研发中心升级
建设项目”已达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提升资金使用效
率，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常
经营及业务发展等方面。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号：
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，同
意将该议案提交董事会审议。
无。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会议案》
提议于 2026 年 9 月 11 日下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时
股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供
网络投票）》（公告编号：2026-048）
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会
议决议》
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