证券代码：920896 证券简称：旺成科技 公告编号：2026-054
重庆市旺成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事吴银剑、吴科言因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及报告摘要>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站
（www.bse.cn）披露的《重庆市旺成科技股份有限公司 2026 年半年度报告》
（公
告编号：2026-051），《重庆市旺成科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-052）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》（公告编号：2026-053）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
（二）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议
决议》
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