证券代码：920445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2026-088
龙竹科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事吴贵鹰、洪梁俊、陈东因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
公司董事会编制的《2026 年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法
规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年
度报告》
（公告编号：2026-086）、
《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-087）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，并
同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.50 元
（含税），并于股东会审议通过后 2 个月内予以实施。详见公司在北京证券交易
所官网（www.bse.cn）上披露的《2026 年半年度权益分派预案公告》
（公告编号：
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通
过，并同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会。详见公司在
北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股
东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-090）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
（二）
《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
决议》；
（三）
《龙竹科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一
次会议决议》。
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