证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2026-065
厦门路桥信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事林秀总先生、吉国力先生、程国卿先生、王飞飞先生因工作原因以通讯
方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及摘要》
根据《公司法》
《证券法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
规定，结合 2026 年半年度经营和财务状况，公司编制了《2026 年半年度报告》
及《2026 年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-066）、《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-067）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将议
案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—
募集资金管理》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合 2026 年半年度募
集资金存放、管理和使用情况，公司编制了《2026 年半年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编
号：2026-068）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将议
案提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《厦门路桥信息股份有限公司章程》等相
关法律法规、规范性文件的规定，经董事会提名委员会资格审查，拟聘任林晨先
生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止，其薪酬根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定确
定。
林晨先生具备相应的任职资格和履职能力，不存在《公司法》等法律法规及
《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监
会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政
处罚，也未被列入失信被执行人名单。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-069）。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意将议案
提交董事会审议。
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于注销公司互联网域名解析服务业务许可的议案》
为满足“一路智慧停车系统”网络实时切换需要，公司前期搭建了开源域名
解析服务，并取得工业和信息化部核发的《增值电信业务经营许可证》（经营许
可证编号：闽 B2-20040087，下称“该许可证”
），许可范围包含“互联网域名解
析服务”等业务。
目前，公司 “一路智慧停车系统” 已切换使用阿里云域名解析服务，公司
无对外开展、运营互联网域名解析服务业务的计划，该业务处于未实际经营状态。
为优化资质体系管理，降低闲置资质的合规运维成本，依据《中华人民共和国电
信条例》《电信业务经营许可管理办法》等相关规定，公司拟向工业和信息化部
申请变更增值电信业务经营范围，本次变更仅注销该许可证项下“互联网域名解
析服务”单项业务，并非注销该许可证，该许可证项下其余经营项目继续合法有
效。
本次注销互联网域名解析服务业务许可，仅对增值电信业务经营许可证项下
单项业务范围进行调整，不会对公司主营业务、日常生产经营及财务状况产生不
利影响，本次事项属于公司优化资质体系的内部管理举措，不存在损害公司及全
体股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
（二）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议
决议》
（三）《厦门路桥信息股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决
议》
厦门路桥信息股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
