证券代码：301023 证券简称：奕帆传动 公告编号：2026-068
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第九次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经
全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，与会的各位董事已知悉与所议事
项相关的必要信息。
本次会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。其中刘锦成、孙定坤、李晓磊、张长缨、卜浩、陆锋通讯出席。公司董
事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和公司
《2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2026 年第三次临
时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件
已经成就，同意确定 2026 年 8 月 25 日为授予日，以 24.00 元/股的价格向 59 名
激励对象授予 236.00 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘锦成、刘松艳、孙
定坤、唐颖彦、丁海元回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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