证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2026-048
蜂助手股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以
下简称“本次会议”）的会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式通知全体董
事。本次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事：罗洪鹏先生、区锦
棠先生、沈金辉先生、王厚强先生、韩中福先生、李慧德先生、刘文先生以通讯
表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公司高级管理人员列席
会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年
度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；表决结果为通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；表决结果为通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
（二）公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
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