证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2026-035
三博脑科医院管理集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席的董事 9 人，会议由董事长张阳先生主持，公司副总经理、董事会秘书胡卫
卫先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《2026 年半年度报告全文》及摘要
经审议，公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告的编制符合相关法律法
规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半
年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2026 年半年度报告全文》已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会
议审议通过。
《2026 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026
年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证
券时报》。
（二）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，公司董事会编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项报告》，认为公司 2026 半年度募集资金的存放、管理与使用
合法合规，不存在违反法律法规及损害股东利益的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
根据公司发展战略和业务布局的规划，为满足未来发展中的资金需求，公司
拟向子公司昆明三博脑科医院有限公司、昆明浩源医疗管理有限公司、西安三博
脑科医院有限公司、成都三博东篱医院有限公司、北京三博脑科医院有限公司提
供累计不超过 36,376.57 万元（预计未来 12 个月内发生额）的连带责任担保，其
中为资产负债率高于（含）70%的子公司提供不超过 20,620.00 万元的担保，为
资产负债率低于 70%的子公司提供不超过 15,756.57 万元的担保。同时北京三博
脑科医院有限公司、昆明三博脑科医院有限公司、昆明浩源医疗管理有限公司还
将以自有房产、设备、地上建筑物提供抵押担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（四）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，需选举产生第四届董事会。第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事
蔡斌斌为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。经与会董事逐项审议，表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会逐项审议。
《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选
人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，需选举产生第四届董事会。第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事
为公司第四届董事会独立董事候选人。上述人员任期三年，自股东会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。经与会董事逐项审议，表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
事候选人的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会逐项审议。
《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会于 2026 年 4 月发布的《上市公司董事会秘书监管规则》相
关要求，公司对《公司章程》部分条款予以修订，具体如下：
修订前 修订后
第一百五十三条 公司设董事会秘书， 第一百五十三条 公司设董事会秘书，
负责公司股东会和董事会会议的筹备、 负责公司股东会和董事会会议的筹备、
文件保管以及公司股东资料管理，办理 文件保管以及公司股东资料管理，办理
信息披露事务等事宜。 信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部
门规章及本章程的有关规定。 门规章及本章程的有关规定。
公司应当制定董事会秘书工作细则，报
董事会批准后实施。董事会秘书工作细
则应包含董事会秘书任职资格、聘任程
序、权利职责以及董事会认为必要的其
他事项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关规定，结合实际情况，公司对
《董事会秘书工作细则》进行修订和完善。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 9 月 18 日召开 2026 年第三次临时股东会，对本次会议尚
需提交股东会审议的议案进行审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 关 于 召 开 2026 年 第 三 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
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