证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2026-087
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子通信的方式发出，并于 2026 年 8 月 25
日以现场+通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中
莫云女士、毛长青先生、张颉先生、臧日宏先生、冯玉军先生现场参加会议，
其他董事以通讯方式参加会议。本次会议由董事长莫云女士主持，公司高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》。
《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-
该议案已经董事会审计委员会审议同意。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保暨关联
交易的公告》（2026-089）。
本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，公司
独立董事一致同意本次关联交易事项。
与本议案相关联的董事张立忠先生回避表决。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
章程>的议案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于回购注销部分限制性股票暨
减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（2026-090）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。
报告》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的专项报告》（2026-091）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东
会的通知》（2026-092）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
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